INVESTIGAZIONI BUSINESS E LEGALI
Le attività legate alle investigazioni business e legali sono uno strumento strategico per l’azienda, come anche per gli Studi Legali che necessitano di prove e informazioni da utilizzare in giudizio o in fase di negoziazione.
Inquiria mette a disposizione professionisti selezionati tra i migliori ex Ufficiali di Polizia Giudiziaria appartenenti alle Forze dell’Ordine e presenti in ogni regione e sulle principali aree urbane a garanzia di efficienza ed efficacia in ogni situazione.
LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA
– falsa malattia / infortunio
– seconda attività non consentita
– utilizzo fraudolento permessi Legge 104/92
– violazione del patto di non concorrenza
– falsa timbratura
– perdita requisiti professionali
– sottrazione/vendita di informazioni aziendali
– accordi fraudolenti tra buyer e fornitori
– furto di beni aziendali
– sabotaggio
CONCORRENZA SLEALE
– infedeltà di soci, collaboratori e amministratori
– storno dipendenti
– inosservanza del diritto di esclusiva territoriale
Anche in questo caso è stata selezionata una gamma di servizi sia singoli che aggregati prettamente finalizzata alle esigenze degli studi legali comunemente utili per le principali attività in sede di contenzioso civile.
SUPPORTO RECUPERO CREDITI
– ricostruzione schemi di frode per azioni di responsabilità e revocatorie
– ricerca cantieri
– ricerca autoveicoli
– raccolta prove lavoro “in nero”
FRAUD INVESTIGATION
– asset misappropriation / skimming
– fraudolent disbursement
– frodi nelle retribuzioni
– appropriazione indebita di beni
– valutazione impropria degli asset
– falsi rimborsi spese
– violazione del patto di riservatezza
– rebilling / società raptor / back-to-back
– frodi carosello / frodi con parti correlate
– fraudolent financial reporting
– money laundering (riciclaggio)
– royalty audit
– frodi in procedure fallimentari o concorsuali in genere
PROTEZIONE PROPRIETÀ INTELLETTUALE
– difesa marchi e brevetti
– difesa e identificazione per sottrazione banche dati
– difesa sottrazione segreti aziendali
– identificazione rivendita merce contraffatta
– identificazione centri di fabbricazione merce contraffatta e filiera
Hai bisogno di investigazioni business e legali?
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